Налоговая хочет следить за крупными переводами на карты узбекистанцев
Налоговый комитет Узбекистана вынес на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров, предусматривающий обязательную передачу банками сведений о счетах, депозитах и операциях клиентов налоговым органам. Обсуждение продлится до 8 июля.
Модуль «Банк-солиқ»
Для автоматизированного обмена данными между банками и налоговыми органами предлагается запустить специальный модуль «Банк-солиқ». Через него банки будут централизованно передавать сведения об открытии и закрытии счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в течение трёх дней с момента соответствующего события.
Под контроль попадут крупные P2P-переводы
Отдельный блок касается переводов между физическими лицами. Банки обяжут сообщать налоговой, если на карту физлица в течение одного календарного месяца поступают средства от других физлиц или электронных кошельков на сумму от 500 БРВ — то есть от 206 млн сумов.
При этом из расчёта исключаются переводы от близких родственников и переводы между собственными картами одного человека.
Пороги для бизнеса
Для юридических лиц под контроль попадают операции свыше 1000 БРВ (412 млн сумов) за операционный день, для индивидуальных предпринимателей и самозанятых — свыше 500 БРВ (206 млн сумов). Исключения предусмотрены для бюджетных платежей, валютных операций и выплаты зарплат бюджетными организациями.
Налоговая тайна
В проекте особо оговаривается, что все полученные данные составляют налоговую тайну и могут использоваться исключительно в целях налогообложения. Их разглашение или использование в личных интересах запрещено. Ответственность за сохранность информации возлагается на налоговые органы.
Не первая попытка
Это не первый подобный шаг со стороны Налогового комитета. В 2020 году ведомство уже предлагало обязать банки сообщать об оборотах по картам физлиц при превышении 30 млн сумов в месяц — однако тогда проект был отозван после волны общественного недовольства. В 2023 году попытка ввести электронные счета-фактуры за P2P-переводы также была отменена президентским указом после критики со стороны Центробанка и юристов.